Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц - И. Крестовский

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц - И. Крестовский
Название:
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Аудиоформат:
PDF
Язык:
Русский
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
39
Скачать
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.